Акціонерне товариство "Укрнафтопродукт"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою АТ «Укрнафтопродукт»

Протокол № 1-2025 від 24.02.2025 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Акціонерного товариства «УКРНАФТОПРОДУКТ»

(ідентифікаційний – код 00018201,       

місцезнаходження – 02094, Україна, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34)

(надалі – Товариство, АТ «Укрнафтопродукт»)

ПОВІДОМЛЕННЯ!

АТ «Укрнафтопродукт» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення  очних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «позачергові Загальні збори»).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:

https://00018201.smida.gov.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів:

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів у робочі дні (понеділок - четвер), з 11 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), у п’ятницю з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин (обідня перерва відсутня) за адресою: 02094, м. Київ бульвар Верховної Ради,34, а в день проведення позачергових Загальних зборів – за місцем їх проведення, за адресою: 02094 м. Київ бульвар Верховної Ради, 34.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є т.в.о генерального директора Чейпеш Лариса Вікторівна.

Телефон для довідок: 044-379-29-71, 096-372-59-02.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: https://00018201.smida.gov.ua/

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей  48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати їх проведення, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення..

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального Виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: 

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

- неповноти даних, передбачених передбачених частинами 3, 5 і 8 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 10 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення позачергових Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести позачергові Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за довіреністю:

Для реєстрації та участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових Загальних зборах. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. 

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень щодо питань, включених до нього:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі: 

Годунова Леся  Михайлівна  – голова лічильної комісії; 

Єгорова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;

Сафронова Наталія Валеріївна– член лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

1. Внесення змін до Статуту Товариства

        Проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції,  

запропонованій Фондом державного майна України.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій  

редакції.

     3.    Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення)   

           здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової  

            редакції Статуту Товариства.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Проєкт рішення:

  Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення:

   1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, наданій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

  2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства

1. Затвердження листа очікувань власника Товариства на 2025 рік

Проєкт рішення:

Затвердити лист очікувань власника Товариства на 2025 рік.

1. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для аудиту фінансової звітності Товариства за 2022, 2023, 2024 роки.

Проєкт рішення :

Призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для аудиту фінансової звітності Товариства за 2022, 2023, 2024 роки.